根据《公司法》和《宏源公司章程》，宏源公司董事会决定于2023年6月20日召开宏源公司第十一届一次股东代表大会，现将有关事项公告如下。
一、会议时间
2023年6月20日、星期二。
二、会议地点
宏源大酒店11楼中会议室。
三、会议议程
（一）听取审议《宏源公司2022年度董事会工作报告》；
（二）听取审议《宏源公司2022年度监事会工作报告》；
（三）听取审议《宏源公司关于2022年度财务决算和2023年度财务预算方案报告》；
（四）听取审议《宏源公司2022年度利润分配方案报告》；
（五）听取审议《关于修改宏源公司章程的议案》。
四、参加会议人员
（一）出席人员：
1.宏源公司国有股股东代表—董事会董事、监事会监事；
2.宏源公司个人股股东代表。
（二）列席人员：
1.宏源公司管理人员代表；
2.宏源公司董事会秘书。
五、会议事项
与会人员交通、食宿自行安排，费用自理。
六、联系方式
联系电话：0825—6623002。
特此公告
2023年6月2日
